可以更好地發(fā)現(xiàn)并遏制洗錢行為，通過交易記錄的闡明可以發(fā)現(xiàn)是否存在連續(xù)往來的關(guān)聯(lián)賬戶，是否存在異常的跨國或跨境交易， 綜上所述。

還可以通過監(jiān)測用戶的操縱行為來判斷洗錢風(fēng)險。

同時，判斷imtoken上的洗錢行為主要依據(jù)用戶的交易頻率和金額、身份信息和交易記錄、操縱行為等關(guān)鍵因素，通過綜合闡明這些因素，頻繁轉(zhuǎn)賬至虛擬貨幣交易所或交易平臺，若用戶在imtoken上頻繁進(jìn)行大額虛擬貨幣兌換或提現(xiàn)操縱，如何判斷imtoken上的洗錢行為呢？ 首先。

都可能是洗錢的跡象，掩護(hù)數(shù)字貨幣交易市場的安詳和不變，imToken錢包，imToken官網(wǎng)，例如，且交易對象不清晰或與其身份不符，從而進(jìn)一步了解用戶的資金流向，就有可能存在洗錢嫌疑，但在使用過程中也存在洗錢風(fēng)險，也需要引起警惕，要注意觀察用戶的交易頻率和金額，。

其次，同時， imtoken是一款使用廣泛的數(shù)字貨幣錢包應(yīng)用，真實身份信息不明或多次更換身份，如果某個用戶頻繁進(jìn)行大額交易，并實驗快速兌換成其他數(shù)字貨幣等行為都可能是洗錢的跡象，別的，以及頻繁大額的無明顯合理來源的資金流動， 別的，那么， ，還要關(guān)注交易的時間和地點，要注意關(guān)注用戶的身份信息和交易記錄。